北京農(nóng)商銀行洗錢風(fēng)險自評估咨詢項(xiàng)目供應(yīng)商征集公告 一、項(xiàng)目名稱：洗錢風(fēng)險自評估咨詢項(xiàng)目 二、采購內(nèi)容簡介 （一）服務(wù)內(nèi)容 .基于《金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險自評估指引》（銀反洗發(fā)??{號）要求，協(xié)助我行設(shè)計洗錢風(fēng)險自評估指標(biāo)體系（含）權(quán)重，建立自評估方法論。 .基于《指引》要求，協(xié)助我行開展風(fēng)險案例分析與收集。 .協(xié)助我行基于《指引》確定的評估思路、框架和流程，按照監(jiān)管時限要求形成自評估報告。 （二）服務(wù)期限 個月左右 （三）項(xiàng)目實(shí)施人員資質(zhì)要求 承接本項(xiàng)目的供應(yīng)商需具備國內(nèi)同業(yè)銀行洗錢風(fēng)險自評估項(xiàng)目咨詢經(jīng)驗(yàn)。 （四）服務(wù)交付文檔 自評估工作方案及方法論、《指引》要求的三類風(fēng)險評估指標(biāo)體系、典型風(fēng)險場景、自評估報告、基于自評估結(jié)論提出整改措施及建議、其他輔助材料 （五）項(xiàng)目驗(yàn)收要求 .交付物完備性方面：自評估報告滿足《金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險自評估指引》（銀反洗發(fā)??{號）要求，全面覆蓋各類風(fēng)險固有風(fēng)險與控制措施有效性評估，并附有詳細(xì)數(shù)據(jù)底稿、評估工具、管理建議等。 .交付及時性方面：能夠協(xié)助我行在約定時間內(nèi)完成自評估報告初稿撰寫，并于監(jiān)管要求時限前完成報告報送。 .后續(xù)流程方面：能夠提供驗(yàn)收后的培訓(xùn)服務(wù)，完成本次自評估相關(guān)知識經(jīng)驗(yàn)向行內(nèi)人員的轉(zhuǎn)移。 （六）付款方式 本項(xiàng)目采用分階段付款方式。 首付款:合同簽訂生效且供應(yīng)商項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)正式進(jìn)場工作后，支付合同總價款的%。 中期款：自評估報告及相關(guān)指標(biāo)體系通過我行驗(yàn)收，并完成監(jiān)管報送后，支付合同總價款的%。 尾款：完成本項(xiàng)目的知識轉(zhuǎn)移培訓(xùn)后，支付合同總價款的%。 （七）履約保證金 本項(xiàng)目無需收取履約保證金。 三、意向供應(yīng)商資質(zhì)要求及提交材料要求 （一）供應(yīng)商資質(zhì)要求 .具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。 .具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度。 .具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。 .有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。 ....